Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE Finance

Zarząd KUKE Finance S.A. zwraca się do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, jako jedynego akcjonariusza Spółki, o odbycie w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 9.00, w siedzibie KUKE Finance S.A. przy ul. Kruczej 50 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUKE Finance S.A. w Warszawie bez formalnego zwołania, tj. w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE Finance S.A. za rok 2023 oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu KUKE Finance S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 rok.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki KUKE Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
- Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE Finance S.A. za rok 2023,
- Sprawozdania finansowego KUKE Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,
- Wniosku Zarządu KUKE Finance S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz
- sytuacji KUKE Finance S.A., z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
- realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH;
- sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH;
- zawierające informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH;
- zawierające informację o transakcjach ze spółką zależną, o których mowa w art. 384¹ KSH.
Podział zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KUKE Finance S.A. z działalności za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Powołanie Członków Zarządu KUKE Finance S.A. na nową kadencję.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej KUKE Finance S.A. na nową kadencję.
Ocena funkcjonowania Polityki Wynagradzania w KUKE Finance S.A. w 2023 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Finansowego i planu działalności KUKE Finance S.A. na rok 2024 oraz projekcji sprawozdań finansowych na lata 2024 – 2026”.
Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.